一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

　　(一)會(huì )議召開(kāi)情況

　　1、會(huì )議通知的時(shí)間和方式：2017 年 4 月 15 日，電話(huà)通知至全體董事。

　　2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 4 月 25 日

　　3、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司七樓會(huì )議室

　　4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)

　　5、會(huì )議召集人：董事長(cháng)

　　6、會(huì )議主持人：董事長(cháng)徐維烈

　　7、召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明：會(huì )議召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。

　　(二)會(huì )議出席情況

　　應出席董事會(huì )會(huì )議的董事人數共 5 人,實(shí)際出席本次董事會(huì )會(huì )議的董事(包括委托出席的董事人數)共 5 人，董事楊銳先生由于出差，委托董事范中良先生代為表決。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過(guò)《公司總經(jīng)理 2016 年度工作報告的議案》

　　1.議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　2.回避表決情況：本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)董事回避表決。

　　3.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案不需經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年年度報告及摘要的議案》

　　1.議案內容：詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(http://www.neeq.com.cn)披露的《合緣生物 2016 年年度報告》和《合緣生物 2016 年年度報告摘要》。

　　2.議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　3.回避表決情況：本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)董事回避表決。

　　4.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案需要經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(三)審議通過(guò)《公司董事會(huì ) 2016 年度工作報告的議案》

　　1.議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　2.回避表決情況：本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)董事回避表決。

　　3.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案需要經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(四)審議通過(guò)《公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》

　　1.議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　2.回避表決情況：本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)董事回避表決。

　　3.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案需要經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(五)審議通過(guò)《公司 2017 年年度財務(wù)預算報告的議案》

　　1.議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　2.回避表決情況：本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)董事回避表決。

　　3.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案需要經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(六)審議通過(guò)《公司 2016 年度利潤分配預案的議案》

　　1.議案內容：根據《公司法》和《公司章程》相關(guān)規定，結合公司 2016 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)及日后發(fā)展規劃，公司決定不進(jìn)行現金分紅及支付股票股利，不轉增資本，留存的利潤供公司以后發(fā)展。

　　2.議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　3.回避表決情況：本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)董事回避表決。

　　4.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案需要經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(七)審議通過(guò)《關(guān)于續聘天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度審計機構的議案》

　　1.議案內容：詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(http://www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于續聘天職國際會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度審計機構的公告》

　　2.議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　3.回避表決情況：本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)董事回避表決。

　　4.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案需要經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(八)審議通過(guò)《關(guān)于補充確認 2016 年度偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　1.議案內容：詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(http://www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)聯(lián)交易公告(補發(fā))》

　　2.議案表決結果：同意票 4 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　3.回避表決情況：董事范中良先生作為關(guān)聯(lián)方，回避了該議案的

　　表決。

　　4.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案需要經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(九)審議通過(guò)《關(guān)于預計 2017 年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　1.議案內容：詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(http://www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于預計 2017 年度日常性關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　2.議案表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　3.回避表決情況：董事徐維烈、范中良先生作為關(guān)聯(lián)方，回避了該議案的表決。

　　4.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案需要經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(十)審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　1.議案內容：詳見(jiàn)公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(http://www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于修改<公司章程>的公告》

　　2.議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　3.回避表決情況：本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)董事回避表決。

　　4.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案需要經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　(十一)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì )的議案》

　　1.議案內容：公司董事會(huì )提議于 2017 年 5 月 17 日在公司召開(kāi)2016 年年度股東大會(huì )審議。

　　2.議案表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

　　3.回避表決情況：本議案未涉及關(guān)聯(lián)事項，無(wú)董事回避表決。

　　4.提交股東大會(huì )表決情況：本項議案不需經(jīng)公司股東大會(huì )審議。

　　三、 備查文件目錄

　　《武漢合緣綠色生物股份有限公司第一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議》

　　武漢合緣綠色生物股份有限公司

　　董事會(huì )

　　2017 年 4 月 27 日